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Publicada a lei que atualiza as normas de combate à lavagem de dinheiro

A Presidência da República sancionou e publicou no Diário Oficial de hoje, 10-7, a Lei 12.683/2012, que altera a Lei 9.613/1998, para tornar mais eficiente o combate aos crimes de lavagem de dinheiro.

Entre os novos obrigados a comunicar transações ao Conselho de Atividades Financeiras (Coaf) estão os que atuam na negociação, agenciamento ou intermediação de transferência de atletas e artistas.

Também deverão comunicar casos suspeitos as juntas comerciais e os registros públicos; os consultores de imóveis; as empresas de transporte e guarda de valores; e aqueles que comercializem bens de alto valor de origem rural ou animal.

Clique aqui para acessar a Lei 12.683/2012.