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Susep divulga novas regras para evitar crimes de lavagem de dinheiro

A Superintendência de Seguros Privados (Susep), através da Circular 445/2012, publicada no Diário Oficial de hoje, 4-7, estabelece novas disposições sobre os controles internos específicos para a prevenção e combate dos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, ou os crimes que com eles possam relacionar-se, o acompanhamento das operações realizadas e as propostas de operações com pessoas politicamente expostas, bem como a prevenção e coibição do financiamento ao terrorismo.

Estão sujeitas às obrigações previstas nessa Circular as sociedades seguradoras e de capitalização, os resseguradores locais e admitidos, as entidades abertas de previdência complementar, as sociedades cooperativas autorizadas a operar em seguros privados que contratam operação de resseguro, as sociedades corretoras de resseguro, as sociedades corretoras e os corretores de seguros, de capitalização e de previdência complementar aberta.