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14/03/2012 - 09:24
Lavagem de Dinheiro
Divulgada nova relação de situações com indícios de lavagem de dinheiro
O Banco Central do Brasil, por meio da Carta Circular 3.542/2012, publicada no Diário Oficial de hoje, 14-3, divulga relação de operações e situações que podem configurar indícios de ocorrência dos crimes previstos na Lei 9.613/98, que define os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, passíveis de comunicação ao Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).
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