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Bacen atualiza normas sobre prevenção e combate à lavagem de dinheiro

O Bacen - Banco Central do Brasil, através da Circular 3.583/2012, publicada no Diário Oficial de hoje, 13/3, que altera a Circular 3.461/2009, atualizou as normas sobre procedimentos a serem adotados pelas instituições financeiras na prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

A Circular determina que as instituições financeiras não devem iniciar qualquer relação de negócio com clientes, ou dar prosseguimento a relação já existente, se não for possível identificá-lo plenamente. A norma também esclarece que as políticas e procedimentos internos de controle, implementados pelas instituições financeiras no Brasil, devem ser estendidos às suas agências e subsidiárias situadas no exterior, devendo o Bacen ser informado sobre a eventual existência de legislação estrangeira que limite tal aplicação.